反洗钱ccs最新章节_第65章第1页_反洗钱ccs免费阅读_沈剪灯作品

头条屋小说网>反洗钱ccs手机访问加入书架章节目录小说详情

手机浏览器扫描二维码访问

第65章（第1页）

花费不菲，尽管最后免不了在储物室里吃灰的命运。

但叶知理竟然觉得有点羡慕。

他从来不曾有过那种悸动。

也不能够理解。

究竟是一种什么样的感觉？

“哗啦——”新邮件飞入邮箱的声音打断他的思绪，叶知理骤然回过神，目光重新聚焦。

果不其然，正是欧洲总行发来的回复。

叶知理双击鼠标打开邮件，一行紧接一行地阅读，精神高度集中，大脑仿佛一台高速运转的机器。文字的内容显然令他惊诧，瞳孔在一瞬间缩紧，双唇也抿得紧紧的。

仿佛为了确认，叶知理再次将邮件从头至尾读了一遍，双颊微微发红，不知是出于震惊还是激动。

邮件中附有一张照片，叶知理将它打开，放大，再放大。默不作声地移动鼠标，一丝一毫地观察，哪怕像素模糊的角落也没有放过。

他原先以为自己调查的不过是一起普通的国际洗钱事件，这样的行为在跨国银行中并不罕见。

但如果这封邮件的内容属实，这将是一桩不得了的大案。

叶知理下意识摸了摸面颊和下颚，冰凉的指尖触在皮肤上，仿佛一张没有温度的网。

他伸手拿起座机话筒，等待几秒钟，对着那头道：“洛律师，我需要和你谈一谈。”

第46章

洛非手握话筒，沉吟片刻，道：“叶先生如此主动，在下受宠若惊。”

叶知理心想大可不必，纯粹因为你好使唤。

洛非搭乘电梯下楼，翩翩然出现在银行门口，依旧西装革履，态度雍容，不见丝毫疲态。

叶知理一手将大衣套上身，另一手推门出来，道：“顾遇的案子，比我们想象中的更复杂。”

“顾遇？”洛非一愣，很快反应过来，“哦，你说四十七号。”

叶知理道：“四十七号，rgu，顾遇，此人是艺术品中间商，在欧洲、亚洲、大洋洲和北美多个国家的不同银行开有账户，专门利用油画、坦培拉、蚀刻版画等艺术品洗钱，每年经他非法运作的资金额度高达数百万欧元，欧洲刑警组织和亚太金融工作组盯上这个人已经很久了。”

洛非道：“难怪他在拍卖会上对其他奢侈品完全有没兴趣，只对那幅鲁本斯举牌。”

叶知理按下电梯按钮：“不仅如此，他还从事艺术品交易顾问方面的工作。很多人以为交易顾问就是直接或间接地为客户提供关于商品的咨询意见，获取报酬或利润，其实不尽然。很多商品交易顾问同时负责托管期货账户交易活动，因此在洗钱方面具有得天独厚的优势。”

洛非摩挲着下巴道：“投资顾问的确会帮客户管理资产，向账户中注入资金或提取资金，或者将资金向第三方账户转移，不容易引起怀疑。”

二人步入电梯，轿厢门缓缓闭合，坠入人间。

叶知理的面庞映在冰冷的金属墙壁上，声音也仿佛浸入冰水：“更狡猾的是，此人名下有一家致力于艺术品保护的慈善机构，和一家提供文物修复的非盈利组织，很可能都是他募集资金和洗钱的工具。”

洛非微微蹙眉：“我对利用慈善组织洗钱只是略有耳闻，没想到会真的遇上。”

叶知理侧身将重心转移到另一只脚上，道：“这种事情并不罕见，只是公众大多对慈善组织充满信任，并且没有清晰的渠道去了解资金的来源和去向。其实慈善组织一直是洗钱的重灾区，它们不仅掌握大量资金，还可以不引人注意地在全球范围内运作，而且较多使用现金。最重要的是，慈善组织的设立几乎没有任何障碍和门槛，活动很少受到、甚至不会受到任何监管。”

洛非恍然大悟般地：“慈善组织真是个好东西，我以前怎么没有意识到。”

叶知理：“……”

洛非赶紧正色：“我开玩笑的。”

叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。”

洛非不由问：“效果怎么样？”

叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”

“叮咚”一声铃响，二人踏出电梯，洛非问：“下一步怎么办？”

叶知理紧了紧围巾，道：“之前各家银行对顾遇束手无策是因为没有证据，但欧洲那边刚刚传来情报，顾遇用于藏匿洗钱犯罪相关文件的地点已经找到了，你猜在哪里？”

尽管知道叶知理又在卖关子，洛非依然神情认真地应和：“在哪里？”

叶知理道：“居然就是我们跟踪发现的那个废弃别墅。”一瞬间眼睛几乎放出光来。

洛非诧异不已：“已经证实了？”

叶知理点点头：“欧洲那边看过我拍的照片，确认和国际刑警组织调查的情况一致，并且告知我洗钱文件就藏在别墅的一个保险箱里。”